罗纳尔多涉嫌诈骗

信息来源:2003.06.30 大河报

在巴西,皮塔和马丁斯是两个无人不晓的名字,他们是“外星人”罗纳尔多的经纪人。如今,他们更因涉嫌一起诈骗洗钱案而名声大噪。

今年年初,巴西联邦警察和检察院接到了对这两人的举报信,信中称他们帮助里约市的几位检察官和税务官在瑞士银行洗了3300万美元黑钱。调查结果发现,皮塔和马丁斯除涉嫌洗黑钱外,还有偷税漏税、不法转会等其他犯罪嫌疑。两人注册的经纪公司除在球员转会中大收黑钱外,逃税达数千万美元,另外他们持有股份的里约市工业贸易公司还涉嫌走私紧缺商品。

在皮塔和马丁斯被逮捕的当天,罗纳尔多就通过发言人表示:“我对马丁斯和皮塔以前的工作十分满意,这起事件与我本人和家人没有任何关系。”但很快事态就向着相反方向发展。联邦警察指出,为了洗钱及逃税方便,皮塔等人经常用其公司员工的银行户头进行非法资金交易。有证据显示,罗纳尔多的母亲索妮娅在银行的账户也被他们利用过。

不仅如此,案件发展到如今地步,连“外星人”本人也有可能被卷入。据里约当地报纸披露,皮塔和马丁斯的公司里居然还有罗纳尔多本人的股份,有些人甚至怀疑罗纳尔多亲自参与了洗钱、逃税和走私。

上周四,罗纳尔多的父亲内里奥、母亲索妮娅和私人顾问罗德里格也接到了通知,检察院要求他们在9月份出庭作证。该案如今已经引起了巴西联邦政府和司法部的关注,为了查清此案,里约州的女州长罗西尼亚表示,如果有必要,所有涉及此案的人员都将公开其银行账户,以方便调查。

西江

免责声明:本网站报纸内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
冀ICP备2021005999号